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盘点 | 独家!2017年十大最受关注欺诈事件

菲凡烽火台2021-05-01 10:28:34

回首即将结束的2017年,各种欺诈事件层出不穷。


“扶贫济困”的善心汇“劫贫济己”;为梦想窒息的贾跃亭让万人的梦想窒息;“毒妻”翟欣欣骗婚逼死“WePhone开发者”丈夫苏享茂……不仅善良限制了我们这些老实人的想象力,邪恶还给骗子们创造了灵感。


小菲盘点了2017十大最受关注的欺诈事件,大家不妨一起来看一下哪些案件会颠覆你的三观!



  最无德“慈善”——善心汇



与普通的传销盘相比,可以说,善心汇将精准定位发挥到了一个非常高度——扶贫、绑架“底层”!


参与善心汇的600多万会员,绝大多数人连手机打个字都要打半天,参与进来后连注册资料都给了他们所谓的上家,文化程度普遍极低……残疾人和农村留守老人这两大类人群成为善心汇最大的宣传噱头和欺骗对象……在“扶贫济困、均富共生”的洗脑下,百万会员对于在行善的同时也能获得高额回报的“善心汇”深信不疑。


然而随着善心汇的头目张天明被湖南省永州公安局列入网上在逃人员名单,多个善心汇的资金账户遭有关部门依法冻结,善心汇终于崩盘。


2017年7月,按照公安部统一部署,全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处,张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。



  老赖中的战斗机——贾跃亭



乐视今年可谓上演了一部最长的狗血电视剧,剧情跌宕起伏,不定期推送,每次都让“观众”措手不及。


2017.1.6

乐视手机欠供应商豪声电子约5170万元货款,豪声电子向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。

2017.3.1

乐视网第三大股东鑫根基金这天卖出价值6亿元的乐视网股票。1月份的时候,鑫根说短期内不会卖。

2017.4.14

乐视网宣布公司因筹划重大资产重组而停牌。直到今天仍未复牌。

2017.4.17

缺钱的乐视四处售卖资产,这天说要卖美国总部大楼。

2017.4.20

乐视网年报显示公司一年内到期债务达52亿,却还是拿出34亿还给贾跃亭姐弟。

2017.5.24

乐视美国确定裁员70%

2017.6.6

乐视因拖欠6000万广告费被供应商告上法庭。

2017.7.4

贾跃亭夫妇12亿元资产被冻结。此外,贾跃亭不再单人乐视控股法人。这天,贾跃亭去了美国洛杉矶。

2017.7.5

贾跃亭不履行股票赎回、债务担保等法律义务,其持有所有乐视网股份被冻结,价值160亿元。

2017.7.6

贾跃亭上午在个人公众号说“我会尽责到底”,下午就宣布辞去在乐视网的一切职务,然后去了美国。

2017.7.13

乐视官网所有手机产品不是“无货”就是“暂时下架”,售后维修服务也中断。这天开始有人说贾跃亭下周回国。

2017.8.29

乐视网上半年亏损6.36亿,但提前还清了贾跃芳、贾跃亭姐弟的借款。今年年初贾跃亭曾就融创的注资表示“100亿我自己不会留一分钱。”

2017.9.1

融创发布2017年中期报告,对乐视的投资已经给融创带来15亿元资产减值。业绩会上,孙宏斌说“贾跃亭是中国少有具有企业家精神的,这一点是非常少的。”

2017.9.15

贾跃亭被拍到人在香港。又开始有人说贾跃亭下周回国。

2017.9.20

乐视网保荐机构发布调查报告,贾跃亭违背包括减持资金无息借给乐视网在内的四项承诺。但这些报告对约束贾跃亭已经起不到任何作用。

2017.10.10

停牌6个月的乐视网申请继续停牌三个月,因为没法在限定时间内完成重组。证监会原则上要求停牌不超过三个月。

2017.10.14

乐视网公告今年前9个月预计亏损超过16亿元。

2017.10.30

乐视网公布三季度报告,今年前九个月亏16亿。受此影响,基金再下调乐视网股价估值30%,年内计提乐视网13个跌停。

2017.11.13

贾跃亭、贾跃芳在乐视网公告中说自己没钱借给公司,对于上市公司和投资者深表歉意。

2017.12.13

贾跃亭欠钱不还,三天内两次被列入失信被执行人名单,被限制高消费。

2017.12.18

乐视网被调出深证成指、深证100、创业板指数成分股名单。

2017.12.19

融创中国财务管理中心内控总监刘淑清出任乐视网CEO兼总经理。



  骗婚“毒妻”——翟欣欣



37岁的苏享茂以程序员的方式,在自己一手创建的WePhone提醒中向用户道别,用生命将“毒妻”推入社会舆论场中。


2017年97日凌晨449分,苏享茂将作为遗书的最后一条微博发出,随后,他从北京西二旗小区的楼顶天台跳下,当场身亡。从此,苏享茂彻底摆脱了令他不堪忍受的婚恋纠葛,结束了他积攒了3个多月的压抑、内疚、恐惧和羞愤,以及他自己的生命。


苏享茂本人去世前在Twitter 上发布消息,他在世纪佳缘上结识了自己的妻子翟欣欣,随后遭遇骗婚,并被前妻逼死。图片信息显示,苏享茂与前妻在世纪佳缘上认识。离婚是双方一起提出的,准备离婚时,女方经常带人去苏享茂家骚扰他,或者电话骚扰。


2017年9月,WePhone开发者苏享茂因遭遇骗婚被前妻翟欣欣所逼,遭索要1000万元和房产赔偿后自杀身亡。



  “包治百病”高科技——龙爱量子



龙爱量子号称“包治百病”的“高科技量子技术”神奇产品被指是“三无”产品,以所谓的消费积分理财增值模式,投入85000元一年可获利上百万的噱头引诱吸引近300万会员投资加入。今年5月份深圳电视台直播深圳报道揭露龙爱量子涉传骗局,626日深圳龙爱量子办公场所因涉嫌传销被深圳公安局查封。


8月13日,深圳龙爱量子被广西公安机关依法查处,冻结非法资金9亿多,林跃庆于812日晚在北京海淀区被抓捕。


至此,传销头目林跃庆被绳之以法,曾不可一世的“龙爱量子”终于受到了法律的严惩。



  跑路单车——小蓝单车



小蓝单车最早被曝出问题是在今年9月份,当时不少用户称小蓝单车出现押金难退的情况,面对压力,1020日,小蓝单车曾发布公告称,用户于20171030日之前申请的退款,将于20171110日前退还完毕。


小蓝单车成立于2016年10月,于20171月完成4亿元A轮融资,由黑洞资本领投,智明星通跟投,估值达10亿元。


11月15日,先是多家科技媒体集中爆出内部员工基本离职、hr开始低价甩卖办公桌椅。然后记者前往北京总部,发现总部已经人去楼空,楼下还有很多要钱的供应商。


据报道,目前小蓝单车拖欠供应商款项高达2亿元,涉及70余家供应商,大部分供应商被拖欠款项在100万元左右,部分供应商被拖欠款项高达800万元。


随着小蓝单车的跑路,一系列的共享单车纷纷倒下,如町町单车、酷奇单车、悟空单车等。这无疑给风头正劲的“共享经济”泼了一盘凉水,让人开始反思共享经济包裹的到底是蜜糖还是砒霜……



  李文星背后“杀手”——蝶贝蕾


李文星,这位985大学毕业生是全家的希望,从农家子弟到北漂青年,他原本可以追求一个美好的前程。可惜,一切戛然而止。

7月14日,求职大学生李文星的尸体,在天津静海区G104国道旁的水坑中被发现。某反传销组织的QQ群成员何凯自称,在距离广场3公里的上山三里村超市后面的平房里见到过李文星。何凯说,那是一个属于“蝶贝蕾”传销组织的窝点,他和李文星在那里住了一个多月。

根据静海公安的消息,就在李文星尸体被发现8天前,静海公安在多部门配合下,抓获静海“蝶贝蕾”传销组织高层人员7名、传销骨干人员25名,遣返传销参与者数百人,缴获、冻结赃款100余万元。

据专案组介绍,“蝶贝蕾”传销组织规模庞大,等级分化分工明确,涉及全国多个省市,参与传销人员多达7千余人次。其中,在静海及周边地区发展传销人员就多达1600余人。


  “躺着赚美金”——IGOFX


IGOFX“崩盘”于今年6月8日。当天英镑对美元汇率急剧下跌200点以上。

据媒体报道,IGOFX中国区总代张雪娇(26岁,来自江苏常州)在短短半年内招收逾40万名会员后宣告“崩盘”,卷走人民币近300亿元并潜逃。

“才不是什么外汇交易!根本就是庞氏骗局”

IGOFX投资者发现,该平台上的“止损线”形同虚设,所有投资者账户全线爆仓,大量资金“被蒸发”。一名上海的投资者在该平台共投入210万元,他设置的“止损线”为85%,也就是当亏损达到15%时,将及时止损,但当天过后他的账户只剩下10万元,且无法提现。

尽管IGOFX打着“炒外汇”的名目,听起来相当洋气。实际上,它根本就是个漏洞百出的“庞氏骗局”。

这个名为IGOFX的外汇交易平台打着“躺着赚美金”的口号,宣称一年可获得7倍、两年66倍的基金收益,加上分红及“人拉人,获奖励”,在进入中国半年左右的时间里,疯狂发展下线约40万人。


  “只涨不跌”——亚欧币



2017年77日,从海口市公安局获悉,海口市侦破一起以经营网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案,涉案40.6亿元。


与以往不同,这起传销案打的旗号是近年来火热的虚拟数字货币。犯罪嫌疑人口中的这种虚拟货币叫做“亚欧币”,他们声称只要花五毛钱买入,不到一年时间就能涨到五倍多,也就是说,投入100万,就可以涨到500多万。


“单边上扬,只涨不跌”“一路开始涨涨涨,持续涨”“投资后什么都不需要你做也能赚钱”——瞧瞧这“亚欧币”的宣传,仿佛是一件美事:让你躺着就能把钱赚了。


无论是宣传材料的只涨不跌,还是经过操控而实际实现的所谓“只涨不跌”,他们的目的只有一个,这就是犯罪嫌疑人、原跨亚欧网络竞技有限公司董事长夏某荣所说的:“不需要解释,人家就看到它会涨,就有人买。”


最终经查,犯罪嫌疑人刘某、夏某以虚构的“亚欧币”项目为名,通过注册成立公司披上合法外衣,再罩上“相关权威单位授权”的光环,以召开推介会、举办论坛、网络宣传等方式大肆宣传其合法性和美好前景,以“高返点、高收益”的利好吸引会员购买“亚欧币”。


  空手套白狼——赵薇夫妇



龙薇传媒成立于2016年112日,法定代表人为赵薇,注册资金200万元,尚未实缴到位,未开展实际经营活动,总资产、净资产、营业收入、净利润都为零。


龙薇传媒于成立后一个多月,即抛出以30.6亿元的总价,收购境内市值达100亿元上市公司万家文化(控股权转让谈判时)29.135%股份的计划。收购方案中,赵薇自有资金6000万元,其余均为借入资金,杠杆比例高达51倍。


11月9日晚间,祥源文化(600576)发布公告称,收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。证监会拟决定:一、对万家文化责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;二、对孔德永给予警告,并处以30万元罚款;三、对龙薇传媒责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;四、对黄有龙、赵薇、赵政给予警告,并处以30万元罚款;对孔德永、黄有龙、赵薇分别采取5年证券市场禁入措施。



10 
  实控人投案自首——钱宝网



菲凡烽火台在今年八月份就曾曝光过的钱宝网,终于走向终点。


2012年钱宝网正式成立,按照钱宝网资料内相关案例,如果用户能够缴纳10万元保证金,并保证每日完成一定量的“看广告”任务,每月可获最低4000元、最高过万元的收益。


另外钱宝网也是一个微商平台,微商店主也可以入驻钱宝网,钱宝网承诺开店只需要缴纳2万元的抵押金,如果未来店不做了,这2万元还可以退回。


然而在2016年,钱宝网就收到中国证券监督管理委员会山东监管局监管关注函。关注函指出:公司涉嫌非法发行证券。公司实际控制人张小雷控制的关联方南京钱宝信息传媒有限公司旗下的钱宝网电子商务交易平台于20161月份发行了25000个“钱宝份额”,并承诺“钱宝份额”可折换为泡宝网公司的股票。


2017年4月,钱宝就在上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录,而理由,正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。


2017年8月,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现。


2017年1226日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,向南京市公安机关投案自首。目前,南京市公安机关正在开展调查。




今年的十大欺诈事件就总结到这里了,由于篇幅限制,还有很多经典骗局案例没有“上榜”,大家可以翻翻我们往期的公众号文章,你们熟悉的麦点商城、中券资本等诈骗案均在其中。


新的一年即将到来,不知道明年又会出现哪些新型诈骗手段,时代在进步,骗子也在不断创新。想要远离骗局,2018年请继续关注菲凡烽火台,学习防骗知识,让我们为您的投资保驾护航!




END



本文为菲凡烽火台原创内容

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