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【防骗】吉林68岁老大爷半年被坑数十万,DNB外汇网络理财平台跑路

反传联盟2021-10-28 13:53:23

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销人人有责。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)


【警示】哪些人会成为资金盘类庞氏骗局的接盘侠呢?


反传销网1月11日发布:半年前,吉林长春市民老杨(化名)在朋友的介绍下,接触了一个名为DNB外汇的理财平台,半年内先后投入这个网络理财平台30余万,结果在1月3日,这个平台突然垮掉了,如今血本无归……



高额回报驱使先后投入30余万


老杨今年68岁,半年前,他接触了DNB外汇理财平台,“自己也上网查,有一个官方网站,做得特别正规。”随后,他通过网站上的电话,联系到了一名叫做张金文的负责人,“这个人我们管他叫老师,他带着我们开始在平台上做理财项目,他老家是山东日照的,特意来长春给我们讲平台的好处。”老杨说,这个平台专门炒外汇,盈利后可以随时提取现金。


老杨第一次在平台上投了2000美金,第二天就赚了500块钱,“公司网站做的特别正规,就是不知道公司具体在哪。”但在高额回报的驱使下,他自动屏蔽了危机意识,在随后的半年里,先后投入30余万元。老杨的一些朋友也参与了进来,甚至老杨的爱人也投入了20多万元。

平台突然关闭投入资金无处讨


1月3日下午4点,“我登录平台,突然发现平台打不开了,网站关闭,资金也转不出来了,我赶紧联系张金文,他的电话也关机了。”老杨到微信群里一看,群里已经“炸锅”了,大家都在讨论平台关闭的事情。


“我还算幸运的,回来了10多万,还有不少人刚投入这个平台,转眼间几十万就打水漂了!”老杨说,经统计,长春地区一共有数十人被骗,总金额高达400余万。


“青岛那边也有几十人,一共500多万,山东威海、济南等地都有不少人被骗。”老杨说,平台关闭后,有人到山东日照去调查过这家DNB外汇公司,结果发现这家公司根本就没有实体地址,“工商信息查不到,所谓的公司根本就是个骗局。”


发现被骗后,老杨想到了报警。“警察说了,这种非法集资诈骗案,得去嫌疑人户口所在地的公安部门报案。”老杨联合了几名被骗者,准备在1月7日赶往山东日照报案,他希望以自己的遭遇为例,提醒一下其他人,不要轻信网络金融平台。



律师:非法集资可跨区域处理


吉林吉翔律师事务所律师刘海波表示,根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》有关规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金,应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款犯罪。同时,根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第八条关于跨区域案件的处理问题的规定,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。新文化记者王跃


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