广州金融理财研习社

光明人速看!金融传销骗局最新名单,你周围有人卷入了吗?!

光明味道2020-11-21 11:42:19


这金融盛世,总有一款骗局适合你

大家好,我是曾经差点进了传销的李扯淡

往下看,有2016国内最全骗局名单!

看看你周围有人卷入了吗?

  

这事说来话长,时间回到2013年

一个多年没有联系的朋友突然联系我

说他正在西安做大生意,要不要一起发财

哎呀,好兄弟啊,有钱赚还能想到我

 


趁着国庆假期我就去了实地考察

先是好吃好喝的招待

看起来这哥们混的不错啊

 

前两天也完全没提生意的事

直到第三天,哥们神秘兮兮地说

“我们在干1040阳光工程”

号称国家重点扶持项目

只要投入69800元,然后再拉29个人入股,最后能拿回1040万



 听到这我就明白了但碍于面子没有说破

第二天,跟着他跑了一天去交流学习

说白了,就是洗脑,轮番洗脑

 

这个以前是大学老师,现在在干这个

这个以前是警察,现在也在干这个

这个以前是国企高管,现在也在干这个

......

总之,就是比你厉害的人都在干这个

 


比你厉害的人还比你努力

你还在等什么呢

但是,抱歉,我还懂点基本常识

天上不会掉馅饼,倒有可能掉铁饼

 

第三天我就跟这哥们挑明了这是传销

他说你才看了一天比我干了三年还清楚吗

是的,这就是传销,我劝你也早点撤吧

 


好在现在的传销都不再限制人身自由

而是通过洗脑给你画出一个美好的泡沫

然而泡沫总有破碎的一天

我跟那哥们说

你被抓进去的概率远远大于你发财的概率

 


这个骗局听起来就有些历史年代感了

因为现在的骗局也是越来越先进了

 

比如最近发生的金融传销骗局新闻:

 

“轮行天下”:手机点点赞就能赚钱?



下载一个APP,打开软件后给广告点赞

只有VIP用户才可以点赞

一个VIP资格价格为298元一年

每个手机号可以花费4470元购买15个VIP资格

每天点赞两小时净赚76 .5元

拉人成为新会员,平台给予奖励



如果你想迅速回本就会出现下列圈套!

你的朋友也会慢慢步入骗子陷阱。


  

 

MMM,被定义为世界最大庞氏骗局之一



今年5月臭名昭著的MMM平台传入中国

一度崩盘又再启动终于再次崩盘

央行银监会等监管部门多次提醒

但就是有人心存侥幸

觉得自己不是最后一棒

最后搞得血本无归,投诉无门

 


一元购,一个无底洞骗局



只要一块钱,就能把宝马开回家

无非就是抓住了人们“不劳而获”的心态,

拒绝小便宜,才是生活的正确打开方式,

也是避免上当受骗的不二法则。

 


云在指尖:260万人缴费!涉案6.2亿!

 

what?

不是说好了可以月入10万、108天买奔驰、6个月买房的吗?!

微商套路深,轻易不要信 !

 

什么是“庞氏骗局”呢?



说白了就是拿出一个看起来很美的计划,

拼命的吹它有多好利息多高

高到根本不可能,脱离了常识

以此作诱饵来进行金融诈骗

  

它最显著的特征就是

它不是靠这个“项目”或“产品”本身赚钱

而是靠不断发展下线来赚钱

一旦下线发展不下去了马上崩溃。

 



为什么人们从不停止上当?


因为人们永恒地渴望着快速发财。

一帮不事生产想着不劳而获的人,

去骗百万梦想不劳而获的人,

最后养那些不劳而获的人。

 

你贪的可能是人家给的利息,但人家要的是你的本金。

能让你不受骗的不是政府,而是你不再贪婪的那颗心。




延伸阅读:最新!2016年9月份前的传销资金盘


1、买卖宝


一个可以和国三媲美的盘子,运行了差不多半年左右,牛皮吹得老大了,最后操盘手被抓,突然之间崩盘,玩家被套人数庞大,初步估计涉案金额几个亿。


2、YBI


冒充英国的创业青年组织,铺天盖地的宣传,很会造势,操盘手阿乐的一句:“我在,我在,我一直都在”,可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右,圈走上亿资金关网跑路。


3、美三


美三已经崩盘,风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归,重的借高利贷,抵押房车,更可怜的小孩有病无钱医治。


4、赢享世界


第一次暂停关网重开后,强制会员购买激活码,再次圈走几百万,一个星期后又是暂停关网,至今半死不活,已经崩盘了,只是操盘手为了拖延时间,一直在转移会员的注意力,没关网跑路在。


5、特色三妹


原国三高层开的盘子,开盘之前声势浩大,可惜开盘没多久,就胎死腹中。


6、至尊


也是原国三一些高层开的盘子,当时也是很火爆的盘子,但没多久就重启了,重启之后,大家都懂的,直接崩盘了。


7、阿川


一个忘了祖宗的人开的盘子,托尼老狗,崩盘了后,还公然挑衅中国大陆人民和警察,目前警察已经在搜集证据,正式调查了。


8、星火草原


这个盘子的操盘手李某和孑某等头目,被徐州警方抓捕归案,自此,这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束,涉案金额几个亿。


9、恩威商城


商城返利模式,开盘没多久,目前上当受骗玩家越来越多,这种商城返利的模式,一般三五个月的生命周期,大家且行且珍惜。


10、CNY金融互助


这个盘子,运行了差不多四个月,圈钱无数,操盘手跑路没两天就在酒店被抓,目前正在审讯中。


11、公益社区掌心众扶


一个披着慈善的外衣,干着非法的资金盘游戏,纯粹的庞氏骗局而已,大家切莫上当。


12、友钱宝


这个盘子的操盘手,目前已经被湖南石门警方抓了,受害者可以去当地报警备案,拿回损失。


13、友义宝


原买卖宝高层出来开的盘子,利用原买卖宝被套会员,想急于取出本金的心理,欺骗了大量的买卖宝老会员,开盘没多久就崩了。


14、影子银行


包装成国外的盘子,运行了两个月左右,随机崩盘,圈钱无数。


15、智富宝


在当时也算是个创新的盘子,可惜被同行攻击后,就一蹶不振了,随即崩盘。


16、云支付|云付通


云支付(又名:云付通),一个类似返利模式的项目,接着第三方支付平台的名义,说是消费返现,其实只是一个资金盘而已,涉嫌了非法集资罪和传销罪。


17、精神传销心灵培训


一个彻头彻尾的骗局,居然还有那么多人相信,交了五万后,很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎,不知道是这些会员心灵太空虚了,还是这些骗子,洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。


18、亿加互助


 彻头彻尾的庞氏骗局,击鼓传花的游戏,受骗者无数。


19、无上商城


典型的商城返利模式,目前已经被相关媒体曝光,操盘手已经准备跑路。


20、雷达币


打着虚拟币的外衣,进行着庞氏骗局的游戏,本质就是个传销币而已,大家不要被包装的表象所欺骗,谨慎投资。


21、中国一川


又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗局,已经被多家媒体曝光。


22、光彩币


冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动,被大量曝光后,不但没有消失低调发展,还任然在高调的到处推广发展会员,离关网跑路已经不远,已经被相关部门盯上。


23、万福币


还是一个打着虚拟币名义的旁氏骗局,近期中国区主要头目已经被常德警方抓获,涉案金额几十亿。


24、奇妙生物


目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走调查,涉嫌非法集资,传销等罪名。


25、CA骗局


一个短命的互助盘,受害者纷纷组织起来在维权。


26、MGN积分宝


目前宁津经侦大队正在调查中。


27、薪金融


一个网络P2P平台,老板卷款跑路,受害者已经报警。


28、创富联盟


击鼓传花的游戏,互助平台寿命都短,大家投资一定要谨慎。


29、利阁币


一个包装的高大上的传销币,打着虚拟数字货币的名义,干着庞氏骗局的游戏,不要被外表迷惑,投资需谨慎。


30、假天师


冒充直销公司,到处发展下线,就是个彻头彻尾的传销骗局,已经被警方捣毁。


31、缘来一家


打着互联网+o2o的旗号,干着非法集资和传销的勾当,就是个商城返利的模式而已,目前操盘手已经被警方全国通缉中。


32、德庄金融理财


网络P2P模式,但本质就是个非法集资和传销项目,专门欺骗一些大叔大妈们。


33、民族资产解冻


一个不需要智商的骗局,专门欺骗一些上了年纪的中老年人,目前已经被警方捣毁,一些主要头目也被抓捕归案。


34、创世享购商城


一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子,商城返利的模式。


35、丰果游天下


借着游戏的名义,干着非法的旁氏骗局游戏,大家投资要谨慎。


36、易赚宝


一个彻头彻尾的骗局,直到操盘手关网跑路了,投资者才醒悟过来。


37、MBI理财


一个还算不错的拆分盘,但再怎么包装,也改变不了这就是个资金盘的本质事实,即使操盘手不关网跑路,政府迟早也会打击的。


38、万维币


也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币,已经进入中后期,大家投资谨慎,且行且珍惜。


39、DGC共享币


一个包装的高大上的传销币项目,谎称来自韩国,是韩国皇室的后人操盘的,还跟三星公司有关联,包装的可谓是高大上,欺骗了不少玩家,目前也已经进入中晚期了,大家且行且珍惜吧。已经涉嫌了非法集资和传销罪。


40、RS联盟共赢


类似返利分行的项目,一个彻头彻尾的骗局而已,涉嫌了非法集资和传销罪。


41、华莱黑茶


又是个典型的骗局,这次不光有实体公司,还有真正的产品,但本质就是个骗局而已,坑你没商量,目前警方正在调查。


42、军腾云商


专门欺骗一些中老年人和退伍军人,就是个典型骗局,涉嫌了非法集资和传销罪,目前警方已经介入调查。


43、ACL拆分盘


这个拆分盘,谎称来自美国高大上科技集团,还没开盘之前,就各种内斗风波不断,发行多少多少原始股,每股才0.1元,这听起来既不是股权众筹模式,更不是融资,而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在,半死不活的。


44、我的未来网


大家警惕这个骗局,目前已经被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。


45、SF共享金融


旁氏骗局,大家投资一定要谨慎。


46、FIS数字金库


一个典型的庞氏骗局,涉嫌了非法集资和传销罪,目前盘子已经不稳了。


47、贝格邦BGB


网络上搜索该平台的资料显示,其对外称是美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团(毛线,查了下这平台只存在神话里边),是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云,比尔盖茨,巴菲特的新模式,发行400万原始币(不是原始股哦)0.5元一个,投入最低1000元,最高3万元,日息最高1.5%,还有一大堆奖,你懂的跟【世界云联】一样,都是扑街的神话!


48、开心理财网


开心复利理财网”坑你没商量 已有一万人上当!马某,在2014年10月,花10万块钱搭建了“开心复利理财网”,在这里,投入1600元就可以成为会员,每天可以拿回20块钱的红利,而且拉人头入会就能有奖励, 不足3个月,便有来1万多人成为“会员”。


49、惠民商贸


6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道,最近在临沂出现了一些神通广大的公司,他们宣称,只要花两万元成为公司会员,就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车,而且还能源源不断的获得高额收入。


50、惠卡世纪


涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张,又遭遇投资人挤兑,公司竟然发布公告,恳请国家接盘公司并提供庇护。近日,该公司CEO何某被抓获归案,涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。


51、盛大华天


盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。 昨日,王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕,另外27名公司高管被网上通缉。


52、APP小懒猪   


骗子最近由开始祸害APP科技软件了,把传销骗局打包成高大上的APP软件,挺高华丽的宣传,高额回报,只要下载并交纳会员费用,拉线下,月入上亿的神话都不是问题,简直另无数的程序员狂抓呀!!


53、莱汇币


前不久,经过骗子们内部们举办的跑路比赛,获得冠军的是【莱汇币】,该跑路冠军被携带着20万人受害者,超过5亿RMB现金跑路了,结果跑路冠军溜掉了,而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军,被骗的智商节操都丢掉了。


54、维卡币


该平台由境外团伙组织开设,由3名主要头目负责发展中国区域下线,而就在5月下旬被中山东区警方抓捕,初步统计涉案金额6亿,其中冻结3亿,部分被挥霍一空,国内会员多达180万人。


55、天音网络


该平台以170号众筹名义包装传销,冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式,骗取投资者资金。而5月3日,长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某,据报道国内受害者多达10万。


56、沃客生活


这个大家都懂了,商城平台,下线平台O2O,B2C,C2C等一大堆模式进行包装,通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠,结果在5.24日被晋江公安局查封,受害者也是遍布全国各省。


57、星火草原


说到这个大家更熟悉了,此前曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击,导致平台大量文章被删除,然并没有卵用,该平台在4月底宣称在5.8日 在央视一套上广告,结果到现在屁都没有,平台也关网没有动态更新了,会员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕,依法审理。


58、世界云联


这几天刚曝光的,只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”,宣传材料自称拥有500万亿产值,要上市纳斯达克,只要投入128元,发展22个等级下线,养老,旅游都有了,做三年就可以退休。


59、CNC九星


这是3M的小弟,玩的都是金融互助,弄个网站平台,会员交钱了就躺着等新会员加入,把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局,坑的是老会员钱一样取不出,设置各种限制要你发展会员等手段,说多都是一个坑。


60、美3妹


去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人,传销金额几百亿元,是国内目前最大的骗局平台,央行曝光过,而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当,没多久又崩盘。


61、点点赚


投资1589元,最高收益25亿元,发展10个等级下线,该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗,虚构国家领导人捏造合成宣传。

 

62、公益互助


骗子真的不需要智商,编造清朝历代王朝的宝藏需要解封,通过集资,承诺高回报,发展下线吸纳投资者资金,传销模式报酬方式发展,还有更扯的看到有的骗子竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏,同样的手法欺骗投资者掏钱。

 

63、万维币


虚构的虚拟货币,对外宣传定额发行多少万币,只要投资者投资保证增值,稳赚不赔,但这只不过是传销拉人头的靶子,最终卷钱跑路。


64、云数贸


重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实,同样手法以上市纳斯达克,投入1000元,上市后回报几十倍承诺吸引投资者,结果就是一个坑,受害人上万计。


65、三维九度


高科技骗局,永不充电的电动车,这是骗局近年来最喜欢的包装概念,以高科技,高技术,高规模包装众筹模式忽悠投资者,通常都以众筹骗局忽悠受害者上套,并且让受害者帮发展更多下线。


69、港润信贷


国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角,都是以高利息回报,吸引投资者投资,然后卷钱跑路,结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了,据称涉案金额几千万,受害者上千人。

 

70、万通奇迹


该平台涉嫌非法传销被查,被商河县人民法院公诉机关依法其实,涉案面积28个省份,期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当,丧心病狂。


71、富迪


多次被查,被封,电视台曝光,检察院查封,然并没有卵用,风头一过继续行骗,受害者人数一年多过一年,披着慈善的外衣,专门忽悠中老年人的养老钱。


72、马克币


包装成高大上的海外公司,进入中国金融市场,以高回报,无风险等手段,欺骗投资者,玩的都是虚拟游戏,投资者的钱都是在自己的平台转来转去,然并没有卵用,被公安局经侦层层扒开,又是一锅端。

 

73、中晋


要说在这些骗子中,最后享受,最奢华的生活的就属该平台了,【中晋】的徐勤自称,他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工,底层人士无法想象的,豪华游轮,豪宅,飞机包机等等,挥霍几个亿都是用受害者的钱,徐勤称享受过了,死也值了,看看吧!


74、宝微商城


关网跑路前以各种理由关闭平台,又来个被工商局调查,需要一个月时间,一个月过去了毛线不见人影,跟很多跑路平台一样,遍这各种扯蛋故事,服务器被雷劈了,领导人去度假了,等等,骗子都不需要智商了。

 

75、中翌理财


说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子,使数万受害者血本无归,至今受害者还在维权中;


76、绿色世界理财


打着世界绿色公益旗号,欺骗爱心人士不断拉拢新人参与,44天出局,结果时间还没到就官网跑人,受害者最终不得了之;


77、绿藤理财


模式更中翌一样,同样冒充它人公司 使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑,结果同样没多久关网跑路;


78、百纳红包雨


说到这个大家都知道,之前小编发文曝光过,与星火草原模式一样100-600 三等级游戏,只是规模很小但受害者参与也不少;


79、金农币


打着绿色食物北大仓旗号,只要受害者投钱商城产品免费,前提不断拉人头,结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪;


80、金沙互助


一个击鼓传花的游戏,典型的旁氏骗局,上当受骗者无数。


81、神州互联商城


之前也被曝光了,号称挑战淘宝天猫马云,使消费者受益,让投资者高回报,结果就是一空架子商城,啥产品没有,跑路后受害者闹的沸沸扬扬;


82、凯恩商城


刚开始说是网络直销,吸引很多大学生,农民等底层阶级受害者,后边又以各种理由为投资者谋利要转型,结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投;


83、FIFA精算


在大家都在吐槽国足时,伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协,只要你投资多少,不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报,结果足协是这样发布的;


84、大师兄商业


大师兄师傅被抓走了,二师兄师傅被抓走了,白龙马师傅被抓走了,大师兄二师兄被抓走了,结果都是投资者口袋钱被抓住了,模式就是利用微信公众端口分销跟星火草原一样;


85、MIC理财


又是老掉牙的故事,从大洋彼岸飘来中国,包装的又是多么高大上,国际腕,高科技中国梦搞扯的,结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套,其跟3M差不多;


86、BBL国际互助


打着拯救世界饥饿 战争的英雄,跟绿色世界模式差不多都是 公益 幌子,让你掏钱,结果世界贫困人口更多,因为很多人的钱又被洗劫了;


87、微转动力


通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员,结果没多久就跑路了,受害者到处网络发帖维权,称被骗2亿之多;


88、互联宝宝


刚出来没多久,这回玩的更虚,大牌明星都来助阵了,在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵,成为了灰色产业的新竞争者,就是骗局而已。


89、MFC币理财


同样与3M BBT币一样,要做第二个比特币结果玩的就是假太极,就是拉人头没多久都懂的关网跑人;


90、万达复利理财


听到万达这词别老想着国民老公王思聪的,很多加入的人就误以 万达 这词,结果又是一样的模式,静态动态投资,拉不拉人都赚钱,结果本金都不见了;


91、诚信复利理财


听着挺诚信的,画个大饼能赚几个亿你心不心动?心动后给你讲讲他们的发财致富之道,结果你懂的了......


92、EGD网络黄金


所谓金条全部使用一串代码弄成,目前玩家变现困难。

 

93、国通通讯网络电话


各种忽悠各种坑,导致受害者在南京游行维权活动!

 

94、野狼互助盘微信群互助


通过微信群互助,进群的按等级投资交钱,群里都是骗子托,群主收到差不多数量的钱后就解散群!都是托。


95、华尔街


这个盘子的操盘手,钱扒皮,算是个负责任的操盘手了,一次次崩盘重启,操盘手也没跑路,不过目前跟崩盘也没啥区别了,操盘手前不久被抓出来后,又开始走老套路了。


96、善心汇


一个披着慈善的外衣,打着实体的包装,进行着非法互助的游戏。目前情况也不容乐观,操盘手也在极力想办法去稳定盘面,不过估计很难了。


97、领航者


之前的爱心宝,号称低调运行了八个月之多的互助盘,小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后,确实消除了不少泡沫,稳定了一些军心,但最近几天进场时间加快,盘面已经不稳,离崩盘估计不远了,大家且行且珍惜吧。


98、自由宝


一个APP抢单模式的互助盘,当天抢单打款,当天收款,也是蛮火爆的一个小盘子,一个星期左右就崩了,最近几天又重新开盘,貌似又崩了。


央视点名,350个资金传销盘全曝光


以下视频为中央电视台CCTV-2财经报道:



以下为传销组织名单(陆续发布中 按照首拼字母排序):


A


Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币(死亡)


B


BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区


C


CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司(关网)、CF慈善、诚信复利理财、长城币 、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代


D


DGC共享币、Dogecoin狗狗币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点币、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币


E


EGD网络黄金、二元期权、


F


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H


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I


IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织


J


JPM摩根币、聚宝金融(被打击)、际通币、金农币、军绿益商、江西力草(关网)


K


KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币(死亡)、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际(关网)


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