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重磅突发!最高院新规:今后这21家银行存款可在线执行冻结、扣划,并将拓展至所有地方性银行(详细全文)

贸易金融圈2022-08-01 09:53:30

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中国银行业监督管理委员会

关于进一步推进网络执行查控工作的通知

法[2018]64号



    中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知


    法[2018]64号


    各省、自治区、,,;各银监局,各政策性银行、大型银行、股份银行,中国邮政储蓄银行,各省级农村信用联社:


    为全面落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进失信被执行人信用监督、、、 266号)、、、银行业金融机构网络执行查控工作规范〉的通知》(法[2015]321号),维护司法权威,防范金融风险,推动社会信用体系建设,、,现将有关事项通知如下:


    一、21家银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、中国民生银行、华夏银行、招商银行、广发银行、浦发银行、中国农业发展银行、中信银行、平安银行、渤海银行、浙商银行、兴业银行、恒丰银行、中国邮政储蓄银行、中国进出口银行、北京银行)2018年3月31日前上线银行存款网络冻结功能和网络扣划功能


    二、有金融理财产品业务的19家银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、中国民生银行、华夏银行、招商银行、广发银行、浦发银行、中信银行、平安银行、渤海银行、浙商银行、兴业银行、恒丰银行、中国邮政储蓄银行、北京银行)2018年3月31日前上线金融理财产品网络冻结功能


    三、21家银行以外的地方性银行业金融机构2018年4月30日前上线银行存款网络冻结功能和网络扣划功能。


    四、21家银行以外的地方性银行业金融机构2018年3月28日;有金融理财产品业务的地方性银行业金融机构,在2018年5月31日前上线金融理财产品网络查询功能,在2018年6月30日前上线金融理财产品网络冻结功能。


    五、银行业金融机构应当支持银行存款在网络冻结状态下的全额扣划和部分扣划。网络扣划功能上线后,网络冻结的款项,原则上应进行网络扣划。


    六、,应当提供相关《执行裁定书》《协助执行通知书》、执行人员工作证件及联系方式;现场扣划的,参照执行。


    七、,应先采取网络冻结措施;;,应当及时通知被执行人。


    八、、资金滞留在银行内部账户的,、工作证件到现场办理扣划。


    ,:《执行裁定书》《协助执行通知书》《委托执行函》《送达回证》(或《回执》)及执行人员工作证件扫描件,,或是将盖章后的法律文书转换成彩色扫描件;;银行应当协助办理。


    ,银行应当协助办理。


    九、银行业金融机构应研究完善银行端,网络查控数据库,确保网络查控系统反馈的数据和线下柜台查询的数据保持一致;应提升银行端网络查控数据库性能,提高反馈速度和反馈率,解决查控数据积压问题;,应予以有效反馈。

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    十、各省(市、,,各省(市、区)银监局,负责督促、落实本辖区地方性银行业金融机构,按时上线银行存款网络冻结功能和网络扣划功能、按时上线金融理财产品网络查询功能和网络冻结功能;负责跟踪、督促本辖区地方性银行业金融机构切实履行好协助执行的法定义务,提高网络查控反馈信息的准确性和反馈率;。


    十一、银行业金融机构要切实履行好协助执行的法定义务,严禁违法向被执行人透露案件相关信息、为被执行人逃避规避执行提供帮助。、造成不良影响的,将追究相关责任。


    十二、,以本通知为准。


    、通报、协商和检查机制,研究解决在执行过程中遇到相关问题。请各银监局将本文转发至银监分局和辖区内地方性银行业金融机构。


    :王丽娟

    电话:010-67556629

    传真:010-67557108


    中国银行业监督管理委员会联系人:曹如

    电话:010-66279613

    传真:010-66299367


    中国银行业监督管理委员会

    2018年3月12日




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